Perizie contabili e finanziarie per tribunale e assicurazioni

Perizie contabili e finanziarie per tribunale e assicurazioni - ISF Investigazioni Scientifiche

Contabilità forense

Perizie e consulenze tecniche contabili e finanziarie per aziende, privati e condomini

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Elenco attività

Esame dei dati contabili, finanziari e flussi monetari: attività investigativa e analitica mirata alla ricostruzione storica di transazioni bancarie, movimentazioni di capitale e flussi finanziari complessi. Il servizio permette di individuare anomalie, distrazioni di fondi, operazioni fraudolente o flussi di riciclaggio, fornendo un quadro economico chiaro e certificato all'Autorità Giudiziaria o alle parti offese.
Verifica e audit forense dei libri e registri contabili: esame ispettivo approfondito su libri giornale, mastri, libri inventari, registri IVA, registri dei beni ammortizzabili e bilanci d'esercizio. L'analisi è volta a riscontrare falsificazioni ideologiche, omissioni di registrazione, alterazioni dei saldi o scritture di comodo, integrando, ove necessario, l'uso di software di data mining per l'estrazione di file contabili cancellati o nascosti.
Esame delle attività contabili e finanziarie in funzione delle norme vigenti: accertamento tecnico finalizzato a verificarne la conformità societaria e fiscale rispetto al quadro normativo e civilistico vigente. Il servizio fornisce un supporto peritale decisivo nei procedimenti penali per reati societari e fallimentari, quali bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale e frodi fiscali.
Verifiche patrimoniali e rispetto degli obblighi contabili: indagini patrimoniali estese a persone fisiche e giuridiche per la localizzazione di asset occulti, schermi societari o prestanome. Verifichiamo la consistenza reale dei patrimoni aziendali e il rispetto degli obblighi di tenuta delle scritture, supportando le procedure concorsuali, i creditori in fase di recupero crediti o le azioni di sequestro e confisca.
Revisione e perizie su contabilità e bilanci condominiali: attività d'indagine contabile e audit tecnico sui rendiconti consuntivi e preventivi, sui registri di contabilità, sui conti correnti condominiali e sui riparti delle spese. Il servizio è mirato a far emergere ammanchi di cassa, distrazioni di fondi da parte di amministratori infedeli, quadrature contabili fittizie o irregolarità nell'attribuzione delle spese tra proprietari e inquilini.
Esame, analisi e audit tecnico dei contratti commerciali: valutazione peritale della struttura e delle clausole di contratti di fornitura, appalti, accordi di licenza o cessioni di quote. L'indagine mira a quantificare il danno economico derivante da inadempimenti contrattuali, violazioni di patti di non concorrenza, calcolo illecito di penali o per accertare la sussistenza di alterazioni e falsificazioni materiali dei documenti contrattuali.
Valutazioni aziendali forensi e stima del danno economico: determinazione del valore economico di aziende, rami d'azienda o partecipazioni societarie in contesti di contenzioso, fusioni, acquisizioni o recessi di soci. L'attività include la quantificazione del danno emergente e del lucro cessante derivanti da illeciti concorrenziali, sinistri industriali o atti di mala gestione da parte degli amministratori.
Consulenze contabili e patrimoniali in accordi di divorzio e separazione: ricostruzione analitica del reale tenore di vita familiare, della capacità reddituale e delle consistenze patrimoniali dei coniugi nei casi di separazioni giudiziali complesse. L'indagine permette di fare emergere redditi non dichiarati, conti correnti esteri o dismissioni patrimoniali fraudolente, fornendo ai legali i dati matematici necessari per la corretta determinazione dell'assegno di mantenimento o per la divisione dei beni.